Disciplina antiriciclaggio e obblighi:
martedì 23 settembre 2025 – ore 15:00 – 18:00
Corso on line
ODCEC riconosce 3 crediti formativi per FPC mat. B.3.2 per FRL mat. C.2.21
CNF riconosce 2 crediti formativi
Crediti formativi validi in ambito nazionale
Incontro formativo finalizzato all’esame degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa.
Relatore: Avv. Salvatore Tedesco, già Tenente Colonnello della GdF, impiegato per molti
anni in attività di ispezione antiriciclaggio.
Antiriciclaggio: Gestione operativa: presidi e modulistica
martedì 30 settembre 2025 – ore 14:30 – 17:30
Corso on line
ODCEC riconosce 3 crediti formativi per FPC mat. B.3.2 per FRL mat. C.2.21
CNF riconosce 2 crediti formativi
Crediti formativi validi in ambito nazionale
Il corso si propone di fornire ai destinatari degli obblighi le indicazioni puntuali su come strutturare
idonei e appropriati sistemi e procedure per la gestione del rischio di riciclaggio e come gestire
efficientemente ed efficacemente l’adempimento degli obblighi.
Relatore: Dr. Alberto Catalano, già Generale della GdF