Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti:
– mercoledì 22 novembre 2023 – ore 15:00 – 18:00
ODCEC di Torino riconosce: per FPC 3 crediti B.3.2 – per FRL 3 crediti C.2.21
Crediti riconosciuti in ambito nazionale – CNF riconosce 2 crediti formativi
Incontro formativo finalizzato all’esame degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa.
Relatore: Avv. Salvatore Tedesco, già Tenente Colonnello della GdF, impiegato per molti
anni in attività di ispezione antiriciclaggio.
Antiriciclaggio: Gestione operativa: presidi e modulistica
- giovedì 30 novembre ottobre 2023 – ore 14:30 – 17:30
ODCEC TORINO riconosce per FPC 3 crediti mat. B.3.2. – per FRL: 3 crediti mat. C.2.21
Crediti riconosciuti in ambito nazionale – CNF riconosce 1 credito formativo
Il corso si propone di fornire ai destinatari degli obblighi le indicazioni puntuali su come strutturare
idonei e appropriati sistemi e procedure per la gestione del rischio di riciclaggio e come gestire
efficientemente ed efficacemente l’adempimento degli obblighi.
Relatrice: Serena Boldi Cotti: Dottore Commercialista.
Membro della commissione antiriciclaggio ODCEC di Mantova
Antiriciclaggio: approfondimenti
– L’adeguata verifica della clientela: venerdì 17/11/23 ore 16:00 – 18:00
– La segnalazione di operazioni sospette: martedì 28/11/23 ore 16:00 – 18:00
ODCEC di Torino riconosce per ciascun evento: per FPC 2 crediti B.3.2 – per FRL 2 crediti C.2.21
Crediti riconosciuti in ambito nazionale
CNF riconosce per ciascun evento 1 crediti formativo
Incontri formativi finalizzati all’esame specifico degli adempimenti richiesti dalla normativa.
Relatore: Avv. Salvatore Tedesco, già Tenente Colonnello della GdF, impiegato per molti
anni in attività di ispezione antiriciclaggio.